英科医疗(300677)：董事会决议

　　资金平安的前提下，董事会同意公司及子公司利用闲置自有资金进行金收益。公司及子公司正在授权刻日内任一时点用于投资理财的资金额度不跨越 200亿元人平易近币，资金能够轮回滚动利用。

　　本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整，没 有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。一、董事会会议召开环境。

　　如单笔买卖的存续期跨越了授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖终止时止。同时，提请股东大会授权公司董事长或其授权人士正在额度和刻日内按照公司相关办理轨制具体实施外汇衍生品买卖营业方。

　　事项的文本签订，以及履行相关监管机构审批、存案等手续以及其他一切相关事宜。授权刻日自公司 2024年度股东大会审议通过之日起。

　　分歧认为查核成果合适公司相关考评要求，分派公允、，且客不雅反映了公司董事和高级办理人员分工和各自由 2024年度的工做履职！

　　做演讲》，认为《2024年度总司理工做演讲》实正在、精确地反映了公司 2024年度运营情况及公司办理层正在 2024年度落实、施行公司各项轨制和董事会各项决议的现实环境。

　　影响，拟供给的风险可控，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。同意公司及子公司拟向银行申请授信额度并对其。

　　演讲》，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（）上的《2024年年度演讲》“第十节 财政演讲”部门。

　　三届董事会董事王洋先生别离向董事会提交了《董事性自查环境演讲》，董事会对董事脾气况进行了评估并出具专项看法，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（）上的《董事会关于董事性自查环境的专项演讲》。

　　券法》的，具备为上市公司供给审计办事的丰硕经验和职业素养，拟继续聘用天健会计师事务所（特殊通俗合股）为公司 2025年度财。

　　环境，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（）上的《2024年年度演讲》中“第四节 公司管理”的第七点“董事、监事。

　　绩效查核成果确定。公司人力资本部按照薪酬打算及绩效考评成果，提出具体薪酬目标，经董事长核准后施行。

　　来外，公司不存正在非运营性资金占用及其他联系关系方违规占用公司资金的环境，也不存正在将资金间接或间接供给给控股股东及其他联系关系方利用的景象。

　　务，正在上述额度和刻日范畴内，资金可轮回利用。

　　质量优秀，运营环境优良，具备债权的能力，为其供给的风险可控；被对象为公司控股子公司的，属于公司归并报表范畴内，故其他股东未供给同比例。本次不存正在反景象。

　　及《公司章程》的。有益于满脚各好处相关方的需求，能够无效树立负义务的公司品牌和抽象，提高公司声誉，对于公司可持续成长起到积极感化。

　　（“授信额度”）不跨越 360亿元人平易近币，对其总额不跨越 360亿元人平易近币。项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、贸易单据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各类贷款及商业融资营业。

　　提高投资者报答程度，连系公司现实环境，董事会提请股东大会授权董事会制定 2025年中期分红方案，授权刻日自 2024年度股东大会审议通过之日起大公司 2025年度股东大会召开之日止。

　　联买卖是基于一般的营业往来，均合适公司运营成长的需要。联系关系买卖价钱参照公司同类合同的市场价钱、由买卖两边协商确定，不存正在损害非联系关系股东好处的景象。日常性联系关系买卖占公司同类营业的比例较小，不会影响公司的性，公司营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖或被其节制。

　　核成果确定，不再另行领取薪酬或津贴；公司按照董事专业素养、胜任能力和履职环境，连系公司所处地域、行业及运营规模，并参考同业业上市公司薪酬程度，决定将公司境内董事津贴标精确认为每年 20万元人平易近币（税前），董事津贴按月发放。高级办理人。

　　职责、工做胜任以及其他相关企业相关岗亭的薪酬程度，拟定了董事、监事和高级办理人员 2025年度的薪酬方案！

　　为降低汇率波动风险、防备汇率大幅波动对公司形成晦气影响、提高用自有资金开展所需买卖金（含占用金融机构授信额度的金）上限不跨越 20亿美元（或等值其他币种），任一买卖日持有的最高。

　　望、董事会及特地委员会会议召开环境别离进行了认实梳理、研究取阐发，审议通过了《2024年度董事会工做演讲》，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（）上的《2024年年度演讲》！

　　具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（）上的《关于召开公司 2024年度股东大会的通知》（通知布告编号：2025-052）。